Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevad kohustused laienevad paljudele (väike)ettevõtjatele – kauplejatele, raamatupidamis- ja kinnisvarafirmadele, jt.
Kui ettevõte on RahaPTS mõistes kohustatud isik, siis peab ta kaardistama oma riskid (ehk “haavatavuse” rahapesu kontekstis), määrama riskiisu ning koostama riskihinnangu. Samuti tuleb välja töötada riskide juhtimise metoodika ja kinnitada riskide maandamise reeglid. Protseduurireeglite järgi peab rakendama hoolsusmeetmeid ja jälgima nende täitmist sisekontrollieeskirja järgi.
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna täiendusõppeprogrammis “Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes” analüüsime väikeettevõtja õigusi ja kohustusi rahapesu tõkestamisel. Kodutööna valmib ettevõtte riskihinnang, protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri.
See lugu on PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus:
- Ligipääs PRO portaalidele (RMP, Äri, DigiPro, Rikas ja E-kaubandus).
- Üle 2000 raamatupidaja tööks vajaliku jooksvalt ajakohastatud tööriista, juhendi ja nõuande (sealhulgas üle 50 abitabeli).
- RMP toimetuse korraldatud koolitustele soodustus vähemalt 25 eurot.
- Ligipääsu Geeniuse seitsme teemaportaali tasulisele sisule.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigust veebis.
- Ajakirja Digi paberväljaannet. Selle saamiseks saada palun oma aadress aadressile telli@geenius.ee. Paberajakirja saad tellida ainult Eesti aadressile.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.
