Vastavalt rahandusministri määrusele tuleb alates 1. jaanuarist 2024 Eestis tegutsevatel virtuaalvääringu teenuse pakkujatel edastada kvartaalne aruandlus Eesti Pangale ja Rahapesu Andmebüroole.
Teenusepakkujad esitavad andmeid oma tegevuse, hoolsusmeetmete, osutatud teenuste ning varade ja kohustuste kohta.
Aruannete esitamine esimese kvartali kohta lõppes 20. aprillil. 6. mai seisuga olid kõik 49 virtuaalvääringu teenuse pakkujat andmed esitanud, neist 39 tähtaegselt.
Järgnevalt asus Rahapesu Andmebüroo andmeid valideerima ning vajadusel küsiti teenusepakkujatelt andmete täiendamist või täpsustamist. Järgneb analüüs.
Aruanded tuleb esitada hiljemalt 20. kuupäeval pärast iga kvartali lõppu. Järgmine aruandluse esitamise tähtaeg on 20. juuli. Rahapesu Andmebüroo ootab kohustatud isikutelt õigeaegset ja korrektset andmete esitamist.
Aruandluskohustus virtuaalvääringu teenuse pakkujatele alates 1. jaanuarist 2024
15.12.2023
Vastavalt rahandusministri määrusele on Eestis tegutsevad virtuaalvääringu teenuse pakkujad kohustatud edastama Eesti Pangale ja Rahapesu Andmebüroole regulaarselt andmeid oma tegevuse, hoolsusmeetmete, osutatud teenuste ning varade ja kohustuste kohta alates 1. jaanuarist 2024.
“Regulaarne aruandlus võimaldab hoida Rahapesu Andmebürool sektori riskipilti ajakohasena ning kiiremini reageerida ohtudele nende ilmnemisel ja operatiivsemalt võtta kasutusele riske maandavaid meetmeid,” selgitas rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja Rainer Osanik.
Eesti Pank avab tuleva aasta alguses andmekogumisportaali, mille kaudu tuleb aruandeid esitada hiljemalt 20. kuupäeval peale kvartali lõppu. Eestis tegutsevad virtuaalvääringu teenuse pakkujad peavad esitama esimese aruande hiljemalt 20. aprillil 2024. aastal perioodi 01.01.2024–31.03.2024 kohta. Juhime tähelepanu, et andmeandmete sisestamise ja esitamise võimalus tekib süsteemis vahetult pärast aruandeperioodi lõppemist.
