Aastaid Danske Banki Eesti filiaali juhtinud Aivar Rehe ütles, et tal polnud aimugi Taani finantsjärelevalveasutuse kontrollist emapangas ning et sellesse on haaratud ka Eesti filiaalis toimunud rahapesu tõkestamise reeglite rikkumised, kirjutab Äripäev.
"Taanis toimunud protsessist ma üldse ei teadnud, selle kohta polnud mul informatsiooni Danske juhtkonna poolt. Mina olin Danske panga Eesti filiaali juht ja meie suhtlesime Eesti finantsinspektsiooniga," ütles Rehe lehele.
Küsimuse peale, kas Eesti filiaalis toimunud võimalikud rikkumised tulid klientide andmete uuendamata jätmisest, vastas Rehe, et inspekteerimisprotsessis tuli tal juhina asuda kohe ja ettevaatavalt muudatusi ette valmistama ja selles tegevusplaanis jõudis pank palju ära teha.
Taani finantsjärelevalveasutus Finanstilsynet avaldas hiljuti raporti, milles tõi eraldi välja Danske panga Eesti haru, kus esines rahapesu tõkestamise reeglite rikkumisi. Kuigi Danske panga Eesti filiaali kontrollimine ei kuulu Taani finantsjärelevalve pädevusse, pidas asutus Eesti harus toimuvaid rikkumisi sedavõrd tõsiseks, et sekkus.
Eesti finantsinspektsioon viis Danske Banki Eesti filiaalis juba 2014. aasta keskpaigas läbi põhjaliku kontrolli, mis puudutas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete kohaldamist. Kontrolli tulemusena tegi finantsinspektsioon eelmise aasta 15. juulil ettekirjutuse, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega.
Danske panga kommunikatsioonijuhi Tõnu Talinurme sõnul on kaks juhtumit omavahel seotud. Tema sõnul algatas Taani järelevalve uurimise pärast seda, kui sai Eesti finantsinspektsioonist teate Danske rikkumiste kohta Eestis.
