Taani finantsjärelevalveasutus (Finanstilsynet) nõuab Danske pangalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgimist, pärast seda kui avastas kontrolli käigus selles osas mitmeid puudusi.
Finantsinspektsioon kontrollis 2014. aasta keskpaigas Danske Bank A/S-i Eesti filiaali, et leida võimalikke rikkumisi nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamises. Selle tulemusena tegi finantsinspektsioon panga Eesti filiaalile mullu 15. juulil ettekirjutuse, et pank lõpetaks kontrolli käigus tuvastatud rikkumised. Samuti tuleb pangal viia oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega, teatas finantsinspektsioon BNS-ile.
Lisaks kohustas finantsinspektsioon Danske panka muutma oma protseduurireegleid ning tuvastama kliendiga sõlmitud ärisuhete eesmärki ja olemust. Pangal tuleb edaspidi kohaldada meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustusi.
Finanstilsynet avaldas esmaspäeval kokkuvõtte Danske Bank grupis tehtud kontrolli tulemustest ja tõi välja tuvastatud puudused. Muu hulgas mainitakse kokkuvõttes ka Eestis tegutseva Danske Bank A/S Eesti filiaali tegevust puudutavaid asjaolusid.
Finanstilsynet’ tegevus hõlmas kogu Danske Banki gruppi, mitte ainult Eesti filiaali. Taani finantsjärelevalveasutuse hinnangul suhtub panga Eesti filiaal tuvastatud puudustesse täie tõsidusega ning on igakülgset koostööd tehes võtnud tarvitusele meetmed olukorra parandamiseks.
