Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele ja paljudele teistele. Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel. Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult. Sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab loodud mudeli toimimise üle kontrolli ja seirab seda.
Ootame Teid osalema koolitusel, mille käigus käime läbi riskihinnangu mudeli koostamise protsessi ja selgitame, mis on seadusest tulenevalt riskihinnangu kohustuslike elementide sisu.
Sihtgrupp
Kõik, kes on seaduse kohaselt kohustatud isikud.
Eesmärk
Teha rahapesu riskimudeli koostamine läbi selliselt, et osalejal on oskused ja mõistmine, kuidas praktikas koostada oma organisatsiooni tegevusest lähtuva riskimudel ja määrata riskiisu.
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
- teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada
- mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsioonist
- teab rahapesu riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid
Teemad ja ajakava
10.00-12.00
- Mis on Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse nõuded
- Milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika
- Millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
- Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust.
Loeng, praktilised näited.
Koolituse maht 2,7 ak/h
Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
Osavõtutasu
- Registreerudes kuni 29.05.2024 kehtib soodushind 119 EUR + km = 145.18 EUR
- Hilisematele registreerujatele tavahind 139 EUR + km = 169.58 EUR
- Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 EUR + km = 17.08 EUR
Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tunnistust.
Veebiseminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele.
Enne veebiseminari saadetakse link, mille kaudu pääseb 20 minutit enne veebiseminari algust e-keskkonda.
Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas. Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.
Lektor
Siiri Viil atesteeritud siseaudiitor
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta kaitseväe ja siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Alates augustist töötab ta kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ning tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri Antsmäe on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb ta aktiivselt muusikateraapiaga.
Loobumine
Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Lisainfo
- Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
- Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
