Rahapesu Andmebüroo kutsub tuvastama ebaharilikku tegevust, mille käigus võidakse kasutada teenuseid ja kaubandustehinguid kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimise eesmärgil.
“Tüpoloogiateade 4TT202305. Kaubanduspõhine rahapesu” kirjeldab tegevusmustreid ja ohuindikaatoreid, mille korral tuleb rakendada tugevdatud hoolsusmeetmeid. Kui seejärel kahtlus ei haju, tuleb rahapesu andmebüroole esitada teade, milles palume viidata tüpoloogiateate numbrile 4TT202305.
Rahapesu andmebüroo väljastab tüpoloogiateateid andmaks turule suuniseid, et tunda kirjeldatud indikaatorite abil ära ohte ja tuvastada võimalikke kuritegevusele viitavaid mustreid.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 54 lõike 1 punkti 5 kohaselt on rahapesu andmebüroo ülesandeks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja tuvastamise alane avalikkuse teavitamine ning koondülevaate koostamine ja avaldamine vähemalt üks kord aastas. Rahapesu andmebüroo täidab seda ülesannet avaldades aastaraamatut, tagasisidearuandeid turuosalistele, uuringuid ja, alates 2022. aasta detsembrist, ka tüpoloogiateateid.
Allikas: Rahapesu andmebüroo
