Rahapesu Andmebüroo uuring kõrgema terrorismi rahastamise riskiga vabaühendustest juhib tähelepanu sektori teadlikkuse tõstmise vajadusele.

Uuring keskendus Eesti 24 000 vabaühendusest 53 mittetulundusühingule ja kolmele sihtasutusele, kelle väärkasutamise oht terrorismi rahastamiseks on rahvusvahelise metoodika järgi keskmisest suurem. Eestis on enamikes valdkondades terrorismi rahastamise riskitase madal, välja arvatud virtuaalvääringute teenuse pakkujate sektor. Mittetulundusühingud teeb haavatavaks madal teadlikkus ohtudest, mis raskendab ka riskantsete tehingute vältimist.

Perioodil jaanuar–november 2021 tegi 460 Eesti vabaühendust üle 10 000-euroseid piiriüleseid makseid kokku ligi 2000 korral kogusummas üle 26 miljoni euro, sh kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikidesse.

“Üle 10 000-euroste välismaksete mahud on sektoris pigem väikesed, kuid silmas tuleb pidada, et üleilmselt rahastataksegi terrorismi sageli väikestes summades. Seetõttu on oluline tõsta vabaühenduste teadmisi, et hakataks rohkem uurima oma tehingupartnerite tausta, deklareerima annetusi ning kasvaks ka Rahapesu Andmebüroole esitatavate teadete arv kahtlaste tehingute kohta,” ütles Rahapesu Andmebüroo strateegilise analüüsi osakonna juhataja Toomas Plaado.

“Alates 2015. aastast on vabaühendused saatnud Rahapesu Andmebüroole vaid kaks teadet, mis näitab samuti, et teadlikkus on väga madal,” lisas Plaado.

Uuringus antakse ülevaade kõrgema terrorismi rahastamise riskiga Eesti vabaühenduste majandusnäitajatest, seotud isikutest, annetustest ja välismaksetest ning nende poolt ja nende kohta Rahapesu Andmebüroole saadetud teadetest. Uuringu tulemusi kasutati ka Rahapesu Andmebüroo kahtlaste tunnustega tehingute juhendi uuendamisel. Juhendi lisana avaldati kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri, mis valmis koostöös õiguskaitseasutustega.

Valdkondlikud uuringud panustavad Rahapesu Andmebüroo ühte pikaajalisse eesmärki – strateegilise võimekuse tõstmisse. Valdkonnaüleseid kokkuvõtteid ja järeldusi teeb Rahapesu Andmebüroo oma aastaraamatus.

• Uuringu “Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga mittetulundussektori ülevaade” saab alla laadida siit kodulehelt.
• Kahtlaste tunnustega tehingute juhend ja kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekiri on leitav SIIT.