Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uurijad pidasid esmaspäeval kinni raamatupidaja, kes kahtlustuse järgi omastas üle miljoni euro klientide raha, millest suur osa läks hasartmängudeks.
Kriminaalasja uurimise käigus seni kogutud info annab alust arvata, et 52-aastane naine on aastate jooksul põhjustanud kahju mitmekümnele ettevõttele ning summa, mille naine enda arvele kandis, ulatub 1,3 miljoni euroni. Pangaväljavõtetelt ilmneb, et enamus omastatud rahast on kuriteos kahtlustatav kulutanud hasartmängudele ning igapäevastele väljaminekutele.
Uute kuritegude ärahoidmiseks taotles prokuratuur kolmapäeva hommikul naise vahistamist eeluurimise ajaks, mille kohus ka rahuldas.
Majanduskuritegude büroo menetlustalituse juhi Ülav Kalfi sõnul kasutas naine ära oma klientide heausklikkust. "Raamatupidaja tegi pika aja vältel talle oma rahaasjad usaldanud ettevõtete pangakontodelt ülekandeid maksu- ja tolliametile, aga märkis ülekandesse tema endaga seotud ettevõtte viitenumbri. Nii jõudis raha hoopis selle ettevõtte ettemaksukontole ja sealt edasi raamatupidaja isiklikule pangakontole," selgitas Kalf.
Rahalisi toiminguid, mis on seotud maksuarvestusega, hallatakse maksu- ja tolliameti arvestussüsteemis oleval ettemaksukontol. Igal isikul on kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber. "Soovitame ettevõtte juhtidel ikkagi aeg-ajalt kontrollida, mis nende pangakontodel toimub, eriti kui nad on rahaasjad kolmanda isiku hoolde usaldanud,“ lisas MTA kontrolliosakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul.
Kuna kohtueelne uurimine on veel algusjärgus, ei ole menetleja kinnitusel võimalik detailsemat infot jagada.
Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.
