Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLPga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks viimaste aastate suurte rahapesujuhtumite uurimisel USAs.
“Eesti riigi maine on viimastel aastatel mitmetes rahvusvahelistes rahapesujuhtumites tugevalt kannatada saanud. Nagu teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eesti asuvate pankade või nende filiaalide poolt. Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides. Eesti jaoks on väga oluline, et need keerulised juhtumid saaksid põhjalikult läbi uuritud ja et me saaksime teada võimalikult palju sellest, mis minevikus tegelikult juhtus. Seetõttu on Eesti riigi jaoks tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega koostööd. Kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Riigina oleme selles protsessis kannatajad. Selleks ongi väga oluline, et meil oleks USAs väga tugev ja kogenud partner,” selgitas rahandusminister Martin Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust USAs.
Freeh Sporkin ja Sullivani meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes väga mitmekülgsete kogemustega. Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis Freeh oli aastatel 1991-1993 New Yorki lõunaringkonna kohtunik ja aastatel 1993-2001 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor. Just New Yorki lõunaringkond on suurte rahvusvaheliste panganduskuritegude uurimise kohaks USAs, kuna sellesse piirkonda kuulub ka Manhattani saar. Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993-1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja aastatel 2000-2014 Interpoli peadirektorina. Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varasemalt töötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina, ja mitmed teised rahvusvaheliste finantskuritegude uurimise kogemusega tippeksperdid.
Advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP asutaja ja juhtivpartner Louis J. Freeh:
Rohkem kui 26 aasta jooksul, mil olen olnud Ameerika Ühendriikide valitsuse teenistuses Föderaalse Juurdlusbüroo agendi, prokuröri ja Föderaalse Juurdlusbüroo juhina, olen uurinud, juhtinud ja lahendanud kõige suuremaid ja keerulisemaid rahapesujuhtumeid, mis puudutavad panku ja teisi finantsinstitutsioone. Lisaks on mul laialdane koostöökogemus paljude riikide pangandusjärelevalve asutustega. Samuti olen kogenud ebaseaduslikult saadud raha ja tulu tagasinõudmise ja hüvitamise õigusstrateegiate loomisel ja ellu rakendamisel.
Näiteks Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ja föderaalkohtu määratud pankrotihaldurina MF Globali juhtumis suutsin leida ja tagastada sadu miljoneid dollareid vara õiguspärastele omanikele. BP naftalekke juhtumis uurisin edukalt föderaalkohtu nimetatud pettusevastase eriuurijana pettusi, mis olid suunatud miljarditesse dollaritesse ulatuva kahjude hüvitamise fondi vastu ja algatasin kohtu kaudu pettuse teel saadud raha tagasi nõudmise. Lisaks sellele olen suurte finantsinstitutsioonide juhtkondi ja nõukogusid nõustanud ja olen ise olnud Fannie Mae nõukogu liige, mis on Ameerika Ühendriikides oma valdkonna suuremaid ettevõtteid. Minu büroo on edukalt käsitlenud iga suurusega rahapesujuhtumeid üle ilma. Oleme täiesti pühendunud praeguse asja põhjalikule uurimisele ja käsitlemisele.
Oma meeskonnaga olen edaspidi tihedas suhtluses Ameerika Ühendriikide suursaadiku ja saatkonnaga Tallinnas, oleme juba kohtunud Föderaalse Juurdlusbüroo esindajaga Eestis ja arutanud meie volitusi. (Olin ise FBI välisesinduste ellukutsuja pärast oma esimest külaskäiku Eestisse rohkem kui 30 aastat tagasi.) Föderaalne Juurdlusbüroo on peamine USA uurimisasutus, mis tegeleb Eestis väidetavalt toime pandud rahapesu juhtumitega.
Minu meeskonda selles asjas kuulub meie advokaadibüroo partner Ronald Noble, kes on kaks ametiaega olnud Interpoli peasekretär ja samuti Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi aseminister õiguskaitse alal ning föderaalse tasandi prokurör. Lisaks temale on meeskonnas Walter Donaldson, kes on varem olnud kommertspanga Bank of America juhtiv pettuste uurija, endine Scotland Yardi finantskuritegude üksuse juhtiv uurija ja Suurbritannia keskpanga turvaülem Terry Burke, endine Föderaalse Juurdlusbüroo asedirektor ning Suurbritannia finantsjärelevalve asutuse peauurija Michael Welch ning Eesti investeerimispankur ja finantsinstitutsioonide asjatundja Ragnar Meitern. Lisaks sellele teeme koostööd tuntud Eesti õigusasjatundjatega, kes on valdkonnas väga kogenud.
Pakun Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist praeguseks juba tuntud ja kahtlustatavates rahapesu asjades, mis on seotud Põhjamaade pankadega, kes on tegutsenud oma Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, ja puudutavad miljardite USA dollarite väärtuses raha liikumist vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega. Lisaks väidetava rahapesu finantsuurimise toetamisele abistan ja esindan Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste, justiits- ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC), New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides.
Täidan neid ülesandeid tihedas koostöös Eesti rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni, justiitsministeeriumi, riigiprokuratuuri, politsei- ja piirivalveameti, rahapesu andmebüroo ja teiste Eesti asutustega, mis tegelevad rahapesu juhtumite uurimise või vastastikuse õigusabi menetlemisega, mis asjasse puutuvad.
Minu töö toetab ja täiendab kõiki vastastikuse õigusabi menetlusi ja koostööd kahe- või mitmepoolsete lepete alusel ja järgib kõigi nende põhimõtteid. Kõik meie tegevused Eestis vastavad rangelt Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas isikuandmete kaitset ja eraelu puutumatust tagavatele õigusaktidele. Selle tagamiseks töötan koos kõrgelt kvalifitseeritud laitmatu mainega spetsialiseerunud Eesti õigusasjatundjatega.
Selle töö üks peamine eesmärk on tagada võimalikult sujuv teineteisemõistmine ja koostöö Eesti ja Ameerika Ühendriikide eri õiguskaitse- ja järelevalveasutuste vahel ja pakkuda Eesti abi nende eesmärkide saavutamiseks uurimismenetlustes. Seda rolli täites soovib Eesti saada osa rahasummadest, mille Ameerika Ühendriikide valitsusasutused võivad saada õigusrikkujatest finantsinstitutsioonidelt kokkulepete, rahaliste karistuste või konfiskeerimise kaudu või muul viisil.
Lisaks sellele on kavas uurida ja arendada kõiki võimalikke õiguslikke teooriaid või tegevuskavasid, mis võivad anda Eesti valitsusele aluse esitada hagisid õigusrikkujatest finantsinstitutsioonide vastu Ameerika Ühendriikides või teistes välisriikides. Koostöös Eesti valitsuse ja asjassepuutuvate asutustega viime läbi kahju hindamise, et määratleda, kui suurt rahalist ja muud kahju on teinud õigusrikkujatest finantsinstitutsioonid Eestile ja siinse panganduse reputatsioonile.
Praegu on raske hinnata ette võetud töö ajalist kestust, sest see sõltub uurimiste edust, järelevalve- ja õiguskaitseasutuste rahvusvahelisest koostööst ning muudest asjaoludest, nagu rahvusvaheliste õigusabi taotlused ja käimasolev COVID-19 pandeemia.
Minu töö jaguneb kolme järku. Esiteks panen aluse kõrgetasemelistele kontaktidele Eesti valitsusasutuste ning Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) ja muude asjassepuutuvate asutuste vahel, et tagada sujuv ja usalduslik suhtlus, infovahetus ja vastastikku kasulik kahe- ja mitmepoolsete uurimiste koordineerimine käsilolevas asjas. Lõppeesmärk on kriitiline ja lihtne: kindlustada, et finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada tohutu rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma.
Teiseks teen tihedat koostööd asjassepuutuvate Eesti uurimisasutustega ja pakun neile abi intervjuude ja dokumentide analüüsiga nii Eestis kui ka teistes riikides, edastan meie väljaselgitatud asjaolud Ameerika Ühendriikide asutustele, osalen võimalikke rahalisi karistusi puudutavates läbirääkimistes ja esitan Eesti valitsusele õigusliku analüüsi, mis puudutab kogutud tõendeid, võimalike rahaliste karistuste jagamist Eesti valitsusega, Eesti valitsuse kantud kahjude hindamist, ning soovitused parimate võimalike edasiste sammude kohta.
Kolmandaks pakun õigusabi ja toetust Eesti valitsusele võimaliku rahaliste karistuste ja jagamise taotluse esitamise asjus ja samuti kõigi võimalike mõistlike ja kulutõhusate õiguslike kahju heastamise võimaluste kohta, mida Eesti valitsus võib Ameerika Ühendriikides või teistes riikides ette võtta õigusrikkumisi toime pannud finantsinstitutsioonide vastu, et kantud kahju oleks täies ulatuses hüvitatud.
Olen harjunud oma töös Ameerika Ühendriikide föderaalkohtunikuna, kes nimetatakse ametisse eluaegsena, samuti pankrotihalduri ja eriuurijana tegema tööd poliitiliselt sõltumatuna, pühendunult ja usaldusväärselt. Mind nimetas kohtunikuks Ameerika Ühendriikide vabariiklasest president ja seejärel Föderaalse Juurdlusbüroo direktoriks demokraadist president. Liigun faktide kannul kuhu need iganes viivad ja teen soovitused Eesti valitsusele, lähtudes Eesti rahva üldistest huvidest.
Lepingu sõlmimine meie bürooga toimus Eesti riigihangete seaduse järgi. Võitja valiti hankemenetluses välja mitme rahvusvahelise kandidaadi hulgast. Samuti kui Ameerika Ühendriikide valitsuse heaks töötades, töötan Eesti valitsuse heaks tavapärasest märkimisväärselt väiksema tasu eest.
