15. märtsil 2022 jõustusid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused, mis kohustasid virtuaalvääringu teenuse pakkujad viima end kooskõlla uute nõuetega 15. juuniks. Tegevusloa muutmise taotluse esitas tähtajaks 135 teenusepakkujat. Tegevusloast virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks on 2022. aastal loobutud 94 juhul.
Järgmiseks asub Rahapesu Andmebüroo analüüsima, kas tegevusloa muutmise taotluse esitanud teenusepakkujad vastavad seaduse nõuetele. Samuti vaadatakse läbi kehtivad tegevusload, mille kohta ei ole muutmise taotlust esitatud.
“Üldistatult võib öelda, et kolmandik virtuaalvääringu teenuse pakkujaid soovib Eesti jurisdiktsioonis kehtivatel tingimustel tegevust jätkata. Enam kui kolmandik otsib riike, kus saab läbi kergemalt ja järelevalvega, kelle kvaliteet on madalam. Vähem kui kolmandik on ise tegevusloast loobunud,” ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
2022. aastal on Rahapesu Andmebüroo tunnistanud kehtetuks 18 tegevusluba. Kui tegevusloa on kehtetuks tunnistanud Rahapesu Andmebüroo, puudub ettevõttel õigus esitada kahe aasta jooksul uus virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa taotlus.
“Tõenäoliselt plaanivad tegevusloast ise loobunud ettevõtjad asuda teenust pakkuma mõnes teises jurisdiktsioonis, näiteks meile lähedases või muus Ida-Euroopa riigis, kus seadused ei ole jõudnud järele virtuaalvääringu teenusepakkujatega kaasnevatele riskidele ja rahvusvahelistele standarditele,” selgitas Matis Mäeker.
16. juuni 2022 seisuga oli Eestis 269 kehtivat tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks. 2022. aasta alguses kehtis 381 tegevusluba.
Tegevusloa kehtivuse kohta saab infot otsida siit.
Lisainfo:
- Ülevaade rahapesu riskidest ja suurimatest seadusemuudatustest virtuaalvääringu teenuse pakkujatele vast ilmunud Rahapesu Andmebüroo aastaraamatus 2021
- Tagasiside sektoritele 2022
