Küsimus: kas kinnisvaramaakleril on õigus vahendada tehingut, kus üheks osapooleks on Venemaa või Valgevene kodanik? Kas nendega võib vahendada kinnisvara ostu- ja müügitehinguid ning üürile andmist ja võtmist?
Vastab Rahapesu Andmebüroo spetsialist:
15.03.2022 seisuga ei ole kehtestatud kõikehõlmavaid sanktsioone kõigile Venemaa ja Valgevene kodanikele ehk tehingud kõigi Venemaa ja Valgevene residentidega ei ole keelatud.
Jälgida tuleb sanktsioneeritud isikute nimekirja, mis pidevalt täieneb. Samuti tuleb arvestada piirangutega, mis on kehtestatud Euroopa Liidu Nõukogu sanktsiooniga, mille hulgas on näiteks keeld üle 100 000 euroste deposiitide vastuvõtmiseks. Erinevaid meetmeid on Venemaa ja Valgevene kodanike suhtes kehtestatud veel.
Kuna maaklerid kuuluvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 kohaselt kohustatud isikute hulka, siis sõltumata sanktsioonidest kehtivad ka tavapärased kohustused rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse tuvastamiseks (näiteks suures summas sularahatehingud).
