Rahapesu andmebüroo kutsub tuvastama sanktsiooni rikkuvaid tehinguid lähtuvalt tüpoloogiateates 7TT202401 loetletud ohuindikaatoritest või kirjeldatud käitumismustritest. Juhul kui esitate Rahapesu Andmebüroole sellest tüpoloogiast lähtuva teate, palume viidata märksõnale 7TT202401.
Rahapesu andmebüroole on teada juhtumid, kus Eesti juriidilisi isikuid kasutatakse finantssanktsiooni subjektidele kauba (s.t. majandusressursi) kättesaadavaks tegemisel. Seejuures võib rahapesu eelkuriteoks olla finants- kui ka kaubandus sanktsiooni rikkumine.
Tüpoloogiateates kirjeldatud skeemides on ühelt poolt indikaatoriteks majandusnäitajate ja tegevuse anomaaliad ning teiselt poolt Venemaa ja Valgevene seos, näiteks läbi kaudse osaluse, kontaktandmete jmt.
See lugu on PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus:
- Ligipääs PRO portaalidele (RMP, Äri, DigiPro, Rikas ja E-kaubandus).
- Üle 2000 raamatupidaja tööks vajaliku jooksvalt ajakohastatud tööriista, juhendi ja nõuande (sealhulgas üle 50 abitabeli).
- RMP toimetuse korraldatud koolitustele soodustus vähemalt 25 eurot.
- Ligipääsu Geeniuse seitsme teemaportaali tasulisele sisule.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigust veebis.
- Ajakirja Digi paberväljaannet. Selle saamiseks saada palun oma aadress aadressile telli@geenius.ee. Paberajakirja saad tellida ainult Eesti aadressile.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.
