Alates 15.03.2022 jõustus uus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse regulatsioon mittetulundusühingute ja sihtasutuste kui kohustatud isikute kohta.
Eelnevalt kehtiva seaduse järgi olid MTÜ-d ja SA-d kohustatud isikuteks juhul, kui nad teevad tehinguid, kus kasutatakse sularaha suuremas vääringus kui 5000 eurot. Nüüd on lisatud nõue, mille kohaselt on MTÜ-d ja SA-d kohustatud isikuteks ka siis, kui klient või tehingus osalev isik või tehing on seotud riigiga või jurisdiktsiooniga, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid, embargo või nendega sarnased meetmed, näiteks Euroopa Liidu või ÜRO poolt (ei olene summa suurusest).
Karistused selle seaduse rikkumise eest ulatuvad 32 000 euroni.
Loe ka:
- Rahandusministeeriumi info Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest
- Rahapesu andmebüroo juhendid
- Risk of terrorist abuse in non-profit organization
- Info sanktsioonide kohta
Lisainfot saab MTÜ ja SA küsida tarvo@heakodanik.ee.
