Euroopa Parlament võttis kolmapäeval, 20. mail vastu rahapesu tõkestamise direktiivi, millega tuleb muuhulgas kanda liikmesriikide äriregistritesse äriühingute tegelike kasusaajate andmed.

Kesksed registrid saavad olema ligipääsetavad ametivõimudele ning õigustatud osapooltele nagu pangad. Andmetele on ligipääs ka avalikkuse esindajatel, kui neil on õigustatud huvi seoses rahapesu, terrorismi rahastamise ning seotud kuritegude osas.

Direktiiv seab ka kahtlastest tehingutest teavitamise kohustuse muuhulgas pankadele, audiitoritele, juristidele, kinnisvaramaakleritele ning kasiinodele, teatas Euroopa Parlament.

Parlament toetas ka rahaülekannete regulatsiooni muutmist, mis seab uued reeglid ülekannete kohta edastatava teabe osas. Regulatsiooni eesmärk on suurendada maksjate ning maksesaajate ja nende varade jälgitavust.

Liikmesriikidel on kaks aastat, kohaldamaks seadusi vastavaks direktiivi nõuetega. Rahaülekannete regulatsioon jõustub 20 päeva pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.