Vastavalt rahandusministri määrusele on Eestis tegutsevad virtuaalvääringu teenuse pakkujad kohustatud edastama Eesti Pangale ja Rahapesu Andmebüroole regulaarselt andmeid oma tegevuse, hoolsusmeetmete, osutatud teenuste ning varade ja kohustuste kohta alates 1. jaanuarist 2024.
“Regulaarne aruandlus võimaldab hoida Rahapesu Andmebürool sektori riskipilti ajakohasena ning kiiremini reageerida ohtudele nende ilmnemisel ja operatiivsemalt võtta kasutusele riske maandavaid meetmeid,” selgitas rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja Rainer Osanik.
Eesti Pank avab tuleva aasta alguses andmekogumisportaali, mille kaudu tuleb aruandeid esitada hiljemalt 20. kuupäeval peale kvartali lõppu. Eestis tegutsevad virtuaalvääringu teenuse pakkujad peavad esitama esimese aruande hiljemalt 20. aprillil 2024. aastal perioodi 01.01.2024–31.03.2024 kohta. Juhime tähelepanu, et andmeandmete sisestamise ja esitamise võimalus tekib süsteemis vahetult pärast aruandeperioodi lõppemist.
